太原狮头水泥股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告_狮头,水泥,会决议

 安全编码:600539 安全缩写词:狮子头市场占有率 编号:临2007-021 太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司
D第三届联邦储备手续费第十六次聚会终结公报
公司及董事会职员的对伙伴的依据、真实与完整性,公报

 安全编码:600539 安全缩写词:狮子头市场占有率 编号:临2007-021
太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    D第三届联邦储备手续费第十六次聚会终结公报

    公司及董事会职员的对伙伴的依据、真实与完整性,公报中间的虚伪记载、给翻转的劝告性宣称或成年的减少的归咎于。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司(以下缩写词“公司”)第三届董{TodayHot}事会第十六次聚会注意到于2007年9月20日以副本、电子邮件的方式收回,聚会于2007年9月24日午前9时在本公司三楼聚会室传唤,聚会由整齐的董事会主席邓守欣教员掌管。,12位董事应列席聚会,到12人。。这次聚会的传唤顺序适合世界著名的电脑小题大做厂家的规则。。

    聚会是立刻举行的一次书面的开票权。,细想并采用了其次的终结:

    1、说起整齐的著名的人物申请求职者的可取之处的商讨

    董事会细想并和约书,著名的人物邓守欣教员、宋靖桢教员、吴丰林教员、毕俊安教员、杨春泉教员、赵红大教员、景乔兰鸨母、赵希武教员、李天瑞教员、李海恒教员、郭一琦教员、徐丹鸨母是公司四个届董事会的申请求职者。,时髦的,李天瑞教员、李海恒教员、郭一琦教员、徐丹鸨母是一位孤独董事申请求职者。(见间接的反驳附件二)、说起孤独董事申请求职者的宣言,见附件三、孤独申请求职者申请求职者孤独宣言增补物宣言。经复核,董事申请求职者适合董事会规则的必需品,不受监察机关的处分。

    孤独董事申请求职者资历已获山核准,董事会将账目使求助于给公司先前的规则。。{HotTag}

    开票权发生:和约书12票。,反0票,弃权0票。

    孤独董事就这次聚会说起著名的人物公司四个届董事会董事申请求职者的事项宣布如次孤独反对:

    (1)著名的人物四个届董事会申请求职者的顺序度量衡标准,研究《中华人民共和国公司条例》、公司条例的顾虑规则等。;

    (2)审察了四个届董事会申请求职者的简历。,未看见时髦的有《中华人民共和国公司条例》第147条规则不得担负公司董事的围住,也缺席看见奇纳河安全协会断言,前述的申请求职者有着供职资历,研究《中华人民共和国公司条例》、《太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司条例》的顾虑规则;

    (3)和约书向公司伙伴大会使求助于可取之处;。

    孤独董事反对全文全文载于附件五。。

    2、说起修正公司条例的可取之处的商讨

    董事会细想并和约书修正公司条例。。该法案已使求助于给公司前暂时伙伴的我。。构成方式修正案见附件六。,SHA细想的构成方式全文://www.sse.com.cn。

    开票权发生:和约书12票。,反0票,弃权0票。

    3、说起修正Sharehol付托书草案的商讨

    董事会细想并和约书修正付托书。。该法案已使求助于给公司前暂时伙伴的我。。伙伴大聚会事规则B的全文://www.sse.com.cn。

    开票权发生:和约书12票。,反0票,弃权0票。

    4、说起修正董事聚会事规则草案的商讨

    董事会细想并和约书修正付托书。。该法案已使求助于给公司前暂时伙伴的我。。董事聚会事规则全文://www.sse.com.cn。

    开票权发生:和约书12票。,反0票,弃权0票。

    5、说起体格在室内使用的把持名人的可取之处的商讨

    董事会细想并和约书用公式表示在室内使用的和约。。顾虑全文,请参阅上海安全买卖所网站http://www.sse.com.cn。

    开票权发生:和约书12票。,反0票,弃权0票。

    6、说起体格C公司经营名人的可取之处的商讨

    董事会细想并和约书用公式表示《公司协同承担分店经营名人》。顾虑全文,请参阅上海安全买卖所网站http://www.sse.com.cn。

    开票权发生:和约书12票。,反0票,弃权0票。

    7、说起传唤前暂时伙伴的可取之处的商讨

    董事会定于2007年10月13日(周六)传唤2007年靠上次暂时伙伴大会。

    开票权发生:和约书12票。,反0票,弃权0票。

    传唤2007年靠上次暂时伙伴大会的注意到另行公报。

    格外地注意到。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的董事会

    2007年9月24日

    附件一:

    董事申请求职者简历

    (1) 邓言而有信,男,59岁,学院卒业,财务状况师。1984以后太原电缆工程副厂长、太原电器装置厂厂长、太原绝热基线厂厂长、太原石头集团协同承担乘客名额有限制的公司董事长、执行负责人,太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司董事长。具有三十积年事业经纪经营经验,曾被评为太原市特级劳模、山西锣鼓节劳模、山西锣鼓节事业改造带头人、山西锣鼓节立效事业家、突出的事业家、事业家,奇纳河建材行业事业家、全国性的创业事业家、奇纳河事业改造突出的首领。社会多元化为太原市事业联合会、事业家协会副会长等。弯垂下来的太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司董事长。

    (2) 宋靖桢,男,48岁,两年制专科学校学历,财务状况师。太原石头集团协同承担乘客名额有限制的公司常务副执行负责人、总财务状况师、党委牧师、董事长。荣获国籍B级事业经营工人名称,山西事业建材分部多元化社会总监。弯垂下来的太原石头集团协同承担协同承担乘客名额有限制的公司董事长。、党委牧师

    (3) 吴丰林,男,59岁,两年制专科学校学历,财务状况师。历任太原使免受基线厂副厂长、山西锣鼓节机械装置进出口公司总财务状况师,太原石头集团协同承担乘客名额有限制的公司副执行负责人、执行负责人。

    (4) 毕俊安,男,45岁,工商经营硕士,年长的技师。自86年始历任原太原计划的厂烧成做事处副首脑、首脑、技术转让重要官职首脑、技术转让机电在在长,太原狮头集团公司计划的制品厂厂长、奇峰有形的子公司执行负责人、太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司执行负责人。被评为太原模范任务者,太原市十大青年实业界首领,太原优良青年事业家,厂长、负责人,事业家、立效事业家,山西事业家等名称。弯垂下来的太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司执行负责人、太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司奇峰有形的子公司执行负责人。

    (5) 杨春泉,男,33岁,学院学历。山西经贸资产经营协同承担乘客名额有限制的公司办公楼到这点为止,山西壮年财务状况发展协同承担乘客名额有限制的公司常务理事。,山西精信科技协同承担协同承担乘客名额有限制的公司党支部副执行负责人兼牧师,山西壮年财务状况发展协同承担乘客名额有限制的公司副执行负责人、执行负责人,眼前,他是山西经贸资产的副执行负责人。。

    (6) 赵宏达,男,49岁,学院本科,年长的技师。历任山西电力复原物修造厂装置科长,山西财务状况复原物投资额公司机电纺织品处副局长、首脑技师、资产经纪一处负责人,弯垂下来的山西财务状况复原物投资额公司事情一在在长。

    (7) 景桥兰,女,44岁,高中学历,太原市政协委员,山西锡山交通运输系统协同承担乘客名额有限制的公司董事长。,山西古邦运输系统协同承担乘客名额有限制的公司董事长。,弯垂下来的山西古邦工贸集团协同承担乘客名额有限制的公司董事长。。

    (8) 吴兆熙,男,50岁,学院本科,财务状况学单身汉。奇纳河复原物银行运城使分支副校长,奇纳河复原物银行运城使分支校长,奇纳河复原物银行山西使分支信誉科副首脑,山西使分支信誉经营部副首脑,奇纳河复原物取缔运城区域心暂住办公厅首脑,奇纳河复原物银校CIH Virus使分支副校长、党组围攻,奇纳河复原物银校CIH Virus使分支副校长、党委委员(续),奇纳河复原物银行山西使分支总审计长,奇纳河复原物银行山西使分支票据心执行负责人,眼前,他是山西子公司资产保卫的执行负责人。。

    (9) 李天瑞,男,69岁,中共党员,年长的技师,山西学院固体的物理成分专业卒业,曾任山西锣鼓节平定县钢铁厂副厂长、厂长,山西平定县县长,山西阳泉市人民政府市镇治安长官、最高层管理者,山西锣鼓节财务状况贸易手续费副首脑、首脑。

    (10) 李海恒,男,67岁,中共党员。马头水利工程工会继任者、马头水委会事业、马头水社会团体党委副牧师、北亚小归国的留学生党委牧师、北郊区委牧师、南郊区委牧师、山西运城县委组织部长、纪委牧师兼监察部首脑、太原市政协聚会主席,现时距重要官职。

    (11) 郭毅琦,男,68岁,中共党员,山西学院政治组织和管理学卒业。曾任山西化学作用厂政工组事业,太原市第二份食物工业局团委牧师,太原市化工局党组重要官职首脑、宣传运动,太原碳化钙厂党委牧师,太原市电子局党委牧师,太原市市政公用工程手续费副事业长,太原市建材局局长、党委牧师,弯垂下来的太原溅射系统协会会长。

    (12) 徐丹,女,38岁,年长的会计任务参谋,山西财经学院会计任务事业卒业。山西锣鼓节小题大做建材耐用的合同会计任务,山西传播把编排到广播网联播投资额乘客名额有限制的归咎于公司会计任务学,弯垂下来的山西传播数字医学会计任务总监。

    附件二:

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事著名的人物人宣言

    著名的人物人狮子头市场占有率现就著名的人物李天瑞为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者宣布过去的宣言,被著名的人物人与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完不存在什么发生影响被著名的人物人孤独性的相干,计划宣称如次:

    这事著名的人物是为了宽敞的领会被著名的人物人的事业。、学历、技术职称、计划任务经验、著名的人物后的各种的多元化成果新闻(计划简历),被著名的人物人已书面的和约书充当太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言书,被著名的人物人思索著名的人物人。

    一、原因法度、行政规章及独顾虑规则,股票上市的公司董事资历;

    二、适合太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司条例规则的供职必需品;

    三、有着奇纳河证监会《说起在股票上市的公司体格孤独董事名人的操纵反对》所销路的孤独性:

    1、被著名的人物人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司及其隶属事业供职;

    2、被著名的人物人及其直系亲属发生断层整齐的或间接的的伙伴。,也发生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    3、被著名的人物人及其直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该股票上市的公司已发行协同承担5%超过的伙伴单位供职,他们也不在意的股票上市的公司前五名伙伴供职。;

    4、被著名的人物人缺席前述的三项中列出的事件;

    5、被著名的人物人不为股票上市的公司预备财务背衬。、法度、经营商量、耐用的技术商量参谋等。。

    四、包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,被著名的人物人多元化股票上市的公司的总量。

    该著名的人物人誓言前述的宣言的确凿性。、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,这事著名的人物者完整变得流行虚伪宣称的能够恶果。。

    著名的人物人:太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事著名的人物人宣言

    著名的人物人狮子头市场占有率现就著名的人物李海恒为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者宣布过去的宣言,被著名的人物人与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完不存在什么发生影响被著名的人物人孤独性的相干,计划宣称如次:

    这事著名的人物是为了宽敞的领会被著名的人物人的事业。、学历、技术职称、计划任务经验、著名的人物后的各种的多元化成果新闻(计划简历),被著名的人物人已书面的和约书充当太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言书,被著名的人物人思索著名的人物人。

    一、原因法度、行政规章及独顾虑规则,股票上市的公司董事资历;

    二、适合太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司条例规则的供职必需品;

    三、有着奇纳河证监会《说起在股票上市的公司体格孤独董事名人的操纵反对》所销路的孤独性:

    1、被著名的人物人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司及其隶属事业供职;

    2、被著名的人物人及其直系亲属发生断层整齐的或间接的的伙伴。,也发生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    3、被著名的人物人及其直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该股票上市的公司已发行协同承担5%超过的伙伴单位供职,他们也不在意的股票上市的公司前五名伙伴供职。;

    4、被著名的人物人缺席前述的三项中列出的事件;

    5、被著名的人物人不为股票上市的公司预备财务背衬。、法度、经营商量、耐用的技术商量参谋等。。

    四、包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,被著名的人物人多元化股票上市的公司的总量。

    该著名的人物人誓言前述的宣言的确凿性。、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,这事著名的人物者完整变得流行虚伪宣称的能够恶果。。

    著名的人物人:太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事著名的人物人宣言

    著名的人物人狮子头市场占有率现就著名的人物郭毅琦为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者宣布过去的宣言,被著名的人物人与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完不存在什么发生影响被著名的人物人孤独性的相干,计划宣称如次:

    这事著名的人物是为了宽敞的领会被著名的人物人的事业。、学历、技术职称、计划任务经验、著名的人物后的各种的多元化成果新闻(计划简历),被著名的人物人已书面的和约书充当太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言书,被著名的人物人思索著名的人物人。

    一、原因法度、行政规章及独顾虑规则,股票上市的公司董事资历;

    二、适合太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司条例规则的供职必需品;

    三、有着奇纳河证监会《说起在股票上市的公司体格孤独董事名人的操纵反对》所销路的孤独性:

    1、被著名的人物人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司及其隶属事业供职;

    2、被著名的人物人及其直系亲属发生断层整齐的或间接的的伙伴。,也发生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    3、被著名的人物人及其直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该股票上市的公司已发行协同承担5%超过的伙伴单位供职,他们也不在意的股票上市的公司前五名伙伴供职。;

    4、被著名的人物人缺席前述的三项中列出的事件;

    5、被著名的人物人不为股票上市的公司预备财务背衬。、法度、经营商量、耐用的技术商量参谋等。。

    四、包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,被著名的人物人多元化股票上市的公司的总量。

    该著名的人物人誓言前述的宣言的确凿性。、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,这事著名的人物者完整变得流行虚伪宣称的能够恶果。。

    著名的人物人:太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事著名的人物人宣言

    著名的人物人狮子头市场占有率现就著名的人物徐丹为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者宣布过去的宣言,被著名的人物人与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完不存在什么发生影响被著名的人物人孤独性的相干,计划宣称如次:

    这事著名的人物是为了宽敞的领会被著名的人物人的事业。、学历、技术职称、计划任务经验、著名的人物后的各种的多元化成果新闻(计划简历),被著名的人物人已书面的和约书充当太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言书,被著名的人物人思索著名的人物人。

    一、原因法度、行政规章及独顾虑规则,股票上市的公司董事资历;

    二、适合太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司条例规则的供职必需品;

    三、有着奇纳河证监会《说起在股票上市的公司体格孤独董事名人的操纵反对》所销路的孤独性:

    1、被著名的人物人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司及其隶属事业供职;

    2、被著名的人物人及其直系亲属发生断层整齐的或间接的的伙伴。,也发生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    3、被著名的人物人及其直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该股票上市的公司已发行协同承担5%超过的伙伴单位供职,他们也不在意的股票上市的公司前五名伙伴供职。;

    4、被著名的人物人缺席前述的三项中列出的事件;

    5、被著名的人物人不为股票上市的公司预备财务背衬。、法度、经营商量、耐用的技术商量参谋等。。

    四、包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,被著名的人物人多元化股票上市的公司的总量。

    该著名的人物人誓言前述的宣言的确凿性。、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,这事著名的人物者完整变得流行虚伪宣称的能够恶果。。

    著名的人物人:太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    (盖张)

    2007年9月24日于太原

    附件三:

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事申请求职者宣言

    申报人李天瑞,作为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者,现过去的宣言私人的与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完在私人的担负该公司孤独董事时期誓言不存在什么发生影响私人的孤独性的相干,计划宣称如次:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属机构任务。;

    二、我和我的直系亲属缺席整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担的1%或1%超过;

    三、我和我的直系亲属发生断层该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担5%或5%超过的伙伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名伙伴单位供职;

    六、私人的在较近一年内不具有前五项所细说围住;

    七、我缺席为公司或其隶属公司预备财务背衬。、法度、经营商量、技术商量及独耐用的;

    八、我缺席从股票上市的公司那边走快什么额定的新闻。、独未过去的利害关系;

    九、我有资历根据《中华人民共和国协会构成方式》做事。。

    独,包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,我作为孤独董事的股票上市的公司总量。

    我完整认识到孤独董事的归咎于。,誓言前述的宣言的确凿性、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,私人的完整公道的作出虚伪宣言能够使掉转船头的恶果。奇纳河证监会可原因其确实其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,研究奇纳河证监会的规则、规则、注意到的销路,确保十足的时期和生气公务,作出孤独的断定,不受公司大伙伴的约束、现实把持人或许独单位或许私人的的发生影响。

    宣言人:李天瑞

    2007年9月24日于太原

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事申请求职者宣言

    申报人李海恒,作为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者,现过去的宣言私人的与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完在私人的担负该公司孤独董事时期誓言不存在什么发生影响私人的孤独性的相干,计划宣称如次:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属机构任务。;

    二、我和我的直系亲属缺席整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担的1%或1%超过;

    三、我和我的直系亲属发生断层该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担5%或5%超过的伙伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名伙伴单位供职;

    六、私人的在较近一年内不具有前五项所细说围住;

    七、我缺席为公司或其隶属公司预备财务背衬。、法度、经营商量、技术商量及独耐用的;

    八、我缺席从股票上市的公司那边走快什么额定的新闻。、独未过去的利害关系;

    九、我有资历根据《中华人民共和国协会构成方式》做事。。

    独,包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,我作为孤独董事的股票上市的公司总量。

    我完整认识到孤独董事的归咎于。,誓言前述的宣言的确凿性、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,私人的完整公道的作出虚伪宣言能够使掉转船头的恶果。奇纳河证监会可原因其确实其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,研究奇纳河证监会的规则、规则、注意到的销路,确保十足的时期和生气公务,作出孤独的断定,不受公司大伙伴的约束、现实把持人或许独单位或许私人的的发生影响。

    宣言人:李海恒

    2007年9月24日于太原

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事申请求职者宣言

    宣言人郭毅琦,作为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者,现过去的宣言私人的与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完在私人的担负该公司孤独董事时期誓言不存在什么发生影响私人的孤独性的相干,计划宣称如次:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属机构任务。;

    二、我和我的直系亲属缺席整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担的1%或1%超过;

    三、我和我的直系亲属发生断层该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担5%或5%超过的伙伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名伙伴单位供职;

    六、私人的在较近一年内不具有前五项所细说围住;

    七、我缺席为公司或其隶属公司预备财务背衬。、法度、经营商量、技术商量及独耐用的;

    八、我缺席从股票上市的公司那边走快什么额定的新闻。、独未过去的利害关系;

    九、我有资历根据《中华人民共和国协会构成方式》做事。。

    独,包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,我作为孤独董事的股票上市的公司总量。

    我完整认识到孤独董事的归咎于。,誓言前述的宣言的确凿性、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,私人的完整公道的作出虚伪宣言能够使掉转船头的恶果。奇纳河证监会可原因其确实其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,研究奇纳河证监会的规则、规则、注意到的销路,确保十足的时期和生气公务,作出孤独的断定,不受公司大伙伴的约束、现实把持人或许独单位或许私人的的发生影响。

    宣言人:郭毅琦

    2007年9月24日于太原

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    孤独董事申请求职者宣言

    申报人徐丹,作为太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司四个届董事会孤独董事申请求职者,现过去的宣言私人的与太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司用完在私人的担负该公司孤独董事时期誓言不存在什么发生影响私人的孤独性的相干,计划宣称如次:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属机构任务。;

    二、我和我的直系亲属缺席整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担的1%或1%超过;

    三、我和我的直系亲属发生断层该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

    四、我和我的直系亲属不在意的整齐的或间接的具有该公司已发行协同承担5%或5%超过的伙伴单位供职;

    五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名伙伴单位供职;

    六、私人的在较近一年内不具有前五项所细说围住;

    七、我缺席为公司或其隶属公司预备财务背衬。、法度、经营商量、技术商量及独耐用的;

    八、我缺席从股票上市的公司那边走快什么额定的新闻。、独未过去的利害关系;

    九、我有资历根据《中华人民共和国协会构成方式》做事。。

    独,包含太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司在内,我作为孤独董事的股票上市的公司总量。

    我完整认识到孤独董事的归咎于。,誓言前述的宣言的确凿性、完整性和真实,缺席虚伪宣称或给翻转的劝告性电阻丝。,私人的完整公道的作出虚伪宣言能够使掉转船头的恶果。奇纳河证监会可原因其确实其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,研究奇纳河证监会的规则、规则、注意到的销路,确保十足的时期和生气公务,作出孤独的断定,不受公司大伙伴的约束、现实把持人或许独单位或许私人的的发生影响。

    宣言人:徐丹

    2007年9月24日于太原

    附件六:公司条例修正案

    本附件仅包含首要校订。,投资额者可登录上海安全买卖所网站http://www.sse.com.cn顾及校订后待伙伴大会细想的《公司条例》全文。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司条例修正案

    用完烫热,和约书修正公司条例如次,并使求助于公司2007年靠上次暂时伙伴大会细想。

    《公司条例》第二份食物十三条原为:

    第二份食物十三条 这家公司总交流2亿3000万股市场占有率。,公司的所有制结构如次:2亿3000万股权益股,独0种市场占有率。计划如次:

    伙伴一:

    太原石头集团协同承担乘客名额有限制的公司 7,336万股

    共享典型:国有社团股;

    伙伴二:

    奇纳河复原物银行山西使分支 3125万股

    共享典型:国有社团股;

    伙伴三:

    山西经贸资产经营协同承担乘客名额有限制的公司 1900万股

    共享典型:国籍股

    伙伴四:

    山西财务状况复原物投资额公司 1330万股

    共享典型:国籍股;

    伙伴五:

    交通银行 477万股

    共享典型:国有社团股;

    伙伴六:

    山西古邦运输系统协同承担协同承担乘客名额有限制的公司320000股

    共享典型:社会社团股

    8800万股上市伙伴。

    现时修正为:

    第二份食物十三条 这家公司总交流2亿3000万股市场占有率。,公司的所有制结构如次:2亿3000万股权益股,独0种市场占有率。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的董事会

    2007年9月24日

    安全编码:600539 安全缩写词:狮子头市场占有率 编号:临2007-022

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    第三届监察局第九次聚会终结公报

    公司和中西部及东部各州的县议会的各种的围攻都誓言金。、真实与完整性,公报中间的虚伪记载、给翻转的劝告性宣称或成年的减少的归咎于。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第九次聚会于2007年9月24日在本公司三楼聚会室传唤,本应去三位有管理才能的人。,给三位有管理才能的人。。这次聚会适合公司条例及顾虑规则。、法规的销路,聚会是合法无效的。。

    聚会是立刻举行的一次书面的开票权。,细想并采用了其次的终结:

    1、说起过分地申请求职者著名的人物法案的商讨

    中西部及东部各州的县议会细想和约书,著名的人物陈国赫教员、王欣敏教员是美国四个届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。,该法案已使求助于给公司前暂时伙伴的我。。

    开票权发生:和约书3票。,反0票,弃权0票。

    经复核,监事申请求职者适合《公司条例》和《公司条例》的销路。,不受监察机关的处分。

    2、说起修正董事聚会事规则草案的商讨

    中西部及东部各州的县议会细想和约书对《监事聚会事规则》举行修正,顾虑全文,请参阅上海安全买卖所网站http://www.sse.com.cn。

    开票权发生:和约书3票。,反0票,弃权0票。

    格外地注意到。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会

    2007年9月24日

    附:四个届中西部及东部各州的县议会申请求职者简历

    陈果河,男,44岁,两年制专科学校学历,中共党员,财务状况师。太原计划的厂运动性部、劳动部门任务,太原建材科学院所长1994,太原狮头集团公司劳资在在长,弯垂下来的太原石头集团协同承担乘客名额有限制的公司纪检牧师。

    王新民,男,49岁,两年制专科学校学历,政工师。弯垂下来的太原石头集团协同承担乘客名额有限制的公司生活耐用的总行负责人、工会主席。

    安全编码:600539 安全缩写词:狮子头市场占有率 编号:临2007-023

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司

    说起选举权职工代表和监事的公报

    公司及董事会及董事会职员的、真实与完整性,公报中间的虚伪记载、给翻转的劝告性宣称或成年的减少的归咎于。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会马上截止,确保中西部及东部各州的县议会的经常地运转,原因公司条例和公司条例的顾虑规则,公司于2007年9月22日在公司三楼聚会室传唤职工代表大会常务聚会,用完负责的议论,选举权陶高皋鸨母为公司四个届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(私人的简历见附件),与公司2007年靠上次暂时伙伴大会选举权发生的2名监事协同结合公司四个届中西部及东部各州的县议会。

    格外地注意到。

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司职工代表大会

    2007年9月22日

    附:秦高涛鸨母简历

    陶高皋,女,41岁,武汉学院硅酸盐基线学单身汉,中共党员,年长的技师。自1987年学院卒业后先后在原太原计划的厂测试室、全面品种经营重要官职、商业经营处任务,分担者品种把持、正常化经营、全面品种经营与品种经营体系密押,1999年11月到这点为止任狮子头市场占有率公司商业经营处副局长。

    安全编码:600539 安全缩写词:狮子头市场占有率 编号:临2007-024

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司说起传唤2007年靠上次暂时伙伴大会的注意到

    公司及董事会职员的对伙伴的依据、真实与完整性,公报中间的虚伪记载、给翻转的劝告性宣称或成年的减少的归咎于。

    一、传唤聚会的基本事件:

    本公司第三届董事会第十六次聚会细想经过了说起传唤2007年靠上次暂时伙伴大会的终结。2007年靠上次暂时伙伴大会定于2007年10月13日(周六)午前9:00在山西锣鼓节太原市万柏林区开城街宁愿本公司三楼聚会室传唤,聚会的传唤人是公司的董事会。,采用现场开票的使符合。

    二、聚会细想:

    1、说起四个届董事选举权的可取之处的商讨;

    2、说起选举权四个超监视条例草案的商讨;

    3、说起修正《公司条例》的可取之处的商讨;

    4、说起修正Sharehol付托书草案的商讨;

    5、说起修正董事聚会事规则草案的商讨;

    6、说起修正董事聚会事规则草案的商讨。

    聚会定于良久。。

    三、聚会分担者者

    1、公司董事、监事和年长的经营参谋;

    2、多达2007年9月28日后部3点:00买卖完毕后在奇纳河安全注册结算乘客名额有限制的归咎于公司上海子公司注册在册的本公司完整的伙伴;不克不及亲自列席聚会的伙伴,代理人可以付托参与聚会和开票。,该伙伴代理人不用是公司的伙伴。

    四、注册方式

    1、列席聚会的社团伙伴该当具有市场占有率认为、社团营业执照硬拷贝、法定代理人代替物和身份证注册;上海安全买卖所私人的伙伴的市场占有率认为、私人的身份证(付托列席的还须带授权付托书及列席人称份证)到公司安全部实施注册手续。远处伙伴可将前述的基线副本或邮寄至SE,列席聚会时,原因前述的基线签到。。

    2、注册时期:2007年10月10日、11天(午前9点)。:00-11:30,后部1:00-3:00)

    五、独事项

    1、公司联系方式:山西锣鼓节太原市万柏林区开城街宁愿太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司安全部(邮递区号:030056)

    用电话与交谈:0351—2857006

    副本:0351—2857002

    2、联络:郝瑛

    3、有关注意事项:列席聚会的伙伴本应本身的适应发工资。

    格外地注意到

    太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的董事会

    2007年9月24日

    附件:

    授权付托书

    格外地付托 教员(鸨母)(身份证号码): )代表私人的(本单位)列席太原石头计划的协同承担乘客名额有限制的公司2007年靠上次暂时伙伴大会,开票权权该当代表其次的机关行使:

    1、在伙伴大会传唤公报中列出 开票同意在细想的计划;

    2、在伙伴大会传唤公报中列出 开票反在细想的计划;

    3、在伙伴大会传唤公报中列出 对在细想的计划投弃权票;

    4、说起暂时提案的开票权权(是/否),可包含在;

    5、未布置事项,代理人(能够/能够不熟练的)原因本身的遗嘱开票。

    校长签名(或海豹):

    客户身份证号码(或营业执照号):

    客户市场占有率认为:

    具有协同承担的伙伴人数:

    付托日期:

    无效日期:

免责宣言:杭州尚义新闻技术协同承担乘客名额有限制的公司对奇纳河建材网上登载之各种的新闻不宣言或誓言其容量之正当或保证;格外地接待并许可进入什么新闻的风险。。杭州尚义新闻技术协同承担乘客名额有限制的公司,利息而非工作,改良或批改新闻P的什么使成比例的翻转或减少。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注